Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Eğitimi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Nedir?

MASAK, suç sonucu ortaya çıkan gelirlerin aklanması çalışmaları ile mücadele etmek, aklama suçlarının ortaya çıkmaması için gerekli çalışmalar ve araştırmalar yapmak, ilgili alan da veri toplamak, toplanan tüm verileri bir araya getirerek analiz etmek, gerektiğinde inceleme yaptırmak için kurulmuş bir kuruluştur.

MASAK‘ın başlıca görevleri; para aklama suçunu, terörün finansmanı ve kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek, bunlar hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Neden Önemli?

Suç öğütlerinin yasal ve yasa dışı faaliyetleri karmaşık yapıda olduğundan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dersi eğitim programı sayesinde bu karmaşık yapıyı “Reaktif ve Proaktif (Polislik) Modeli” ile en ince detayına kadar anlayıp, olayları/dosyaları çözebilecek ve rapor haline getirebileceksiniz.

Eğitim İçeriği:

Suç Ekonomisi

Suç Gelirleri Niçin Aklanmak Zorundadır?

Para Aklama Suçu ile Niçin Mücadele Edilmelidir?

Etik İlkeler

Risk, Risk Türleri

FATF ve Basel Komite

Masak Mevzuatı Yükümlüleri

Masak Kapsamında Dikkat Edilecek Hususlar

FATF ve Basel Komite Ne Diyor?

Aklama Riskinin Yönetimi Risk Yönetim ve Denetim Sistemleri

Eğitim, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri